вверх

Наблюдательный совет

Наблюдательный совет является ключевым звеном в системе корпоративного управления АК «АЛРОСА» и осуществляет стратегическое руководство деятельностью АК «АЛРОСА» (ОАО) от имени и в интересах АК «АЛРОСА» (ОАО). Наблюдательный совет избирается годовым Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. В компетенцию Наблюдательного совета входит решение вопросов общего руководства деятельностью АК «АЛРОСА» (ОАО), за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством и Уставом компании к компетенции Общего собрания акционеров.

Согласно Уставу компании в состав Наблюдательного совета избирается 15 человек. Председатель Наблюдательного совета избирается членами Наблюдательного совета из их числа большинством в 3/4 голосов членов Наблюдательного совета, принимающих участие в заседании.

В 2012 году Наблюдательный совет осуществлял свою деятельность в двух персональных составах.

Состав Наблюдательного совета до 30 июня 2012 года

ФИО
Южанов Илья Артурович
Алексеев Геннадий Федорович
Андреев Федор Борисович
Ахполов Александр Алиханович
Барсуков Сергей Владимирович
Борисов Егор Афанасьевич
Григорьева Евгения Васильевна
Данчикова Галина Иннокентьевна
Демьянов Иван Кириллович
Джабраилова Любовь Константиновна
Дубинин Сергей Константинович
Ефимов Виктор Петрович
Рыбкин Владимир Борисович
Тихонов Анатолий Владимирович
Уринсон Яков Моисеевич

Состав Наблюдательного совета с 30 июня 2012 года и до конца отчетного периода действовал в следующем персональном составе:

ЮЖАНОВ Илья Артурович
Председатель Наблюдательного совета

Год рождения: 1960.

Член Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) с 2009 года, возглавляет совет с 2011 года. В настоящее время также является членом Совета директоров ФК «ОТКРЫТИЕ» и членом Наблюдательного совета ОАО «НОМОС-БАНК». В 2000–2011 годах г-н Южанов входил в состав Советов директоров таких компаний, как ОАО «РАО «ЕЭС России», ОАО «Уралкалий», ОАО «НОВАТЭК», ОАО «Кировский завод», ОАО «Полиметалл» и ОАО «Холдинг МРСК». Ранее г-н Южанов занимал различные посты в городской администрации Ленинграда/Санкт-Петербурга, работал председателем Государственного комитета Российской Федерации по земельным ресурсам и землеустройству, министром по земельной политике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Российской Федерации, а также министром Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства.

Окончил экономический факультет Ленинградского государственного университета в 1982 году.

Акциями АК «АЛРОСА» (ОАО) не владеет.

АНДРЕЕВ Федор Борисович
Член Наблюдательного совета

Год рождения: 1966.

Президент АК «АЛРОСА» (ОАО) с 2009 года по настоящее время. С 2005 по 2009 год г-н Андреев занимал должность старшего вице-президента ОАО «РЖД» и отвечал за экономическую и финансовую политику компании. В 2003–2005 годах являлся вице-президентом ОАО «РЖД». С 2002 по 2003 год г-н Андреев работал первым вице-президентом АК «АЛРОСА» и курировал финансово-экономическое направление. С 1999 по 2001 год занимал должность Председателя Правления ОАО (КБ) «БалтонэксимБанк». В 1997–1999 годах являлся заместителем Председателя Правления АООТ «КБ «БалтонэксимБанк». С 1992 по 1996 год г-н Андреев работал экономистом фондового отдела, старшим экономистом отдела ценных бумаг, начальником отдела управления пассивами, директором Санкт-Петербургского филиала «Тверьуниверсалбанка». В 1991–1992 годах был ведущим специалистом, главным специалистом отдела маркетинга и развития Тверского коммерческого торгово-промышленного общества «Тверькоммерция ЛТД». С 1989 по 1991 год г-н Андреев работал экономистом и ведущим экономистом отдела финансирования и кредитования коммерческого банка «Тверь».

Окончил в 1989 году Ленинградский государственный университет по специальности «политическая экономия».

Доля принадлежащих обыкновенных акций АК «АЛРОСА» (ОАО) — 0,1142 %.

БАРСУКОВ Сергей Владимирович
Член Наблюдательного совета (с 6 июля 2012 года заместитель Председателя Наблюдательного совета)

Год рождения: 1971.

С 2010 года по настоящее время — Директор Департамента финансовой политики Министерства финансов Российской Федерации. С 2008 по 2010 год занимал должность помощника заместителя Председателя Правительства Российской Федерации — Министра финансов Российской Федерации. С 2007 по 2008 год г-н Барсуков работал первым заместителем генерального директора ОАО «АИЖК». С 2005 по 2007 год был управляющим директором ОАО «КИТ Финанс Инвестиционный банк». С 2004 по 2005 год занимал должность заместителя руководителя Федерального дорожного агентства Министерства транспорта Российской Федерации.

В 1993 году окончил Военную инженерно-космическую Краснознаменную академию им. А. Ф. Можайского по специальности «математическое обеспечение автоматизированных систем сбора и обработки информации», в 2005 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет по специальности «государственное и муниципальное управление».

Акциями АК «АЛРОСА» (ОАО) не владеет.

БОРОДИН Павел Андреевич
Независимый Член Наблюдательного совета

Год рождения: 1971.

С 2010 года по настоящее время — вице-президент ОАО «Вымпелком». С 2008 по 2010 год работал заместителем генерального директора Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства. С 2007 по 2008 год — заместитель Директора Департамента регионального развития и агропромышленного комплекса Аппарата Правительства Российской Федерации. В 2004–2007 годах г-н Бородин занимал должность заместителя Директора Департамента регионального мониторинга Аппарата Правительства Российской Федерации.

Окончил в 1994 году исторический и в 1999 году — юридический факультеты Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, в 2005 году — факультет международных отношений Дипломатической академии МИД Российской Федерации. Кандидат исторических наук (2000 год).

Акциями АК «АЛРОСА» (ОАО) не владеет.

ГУРЬЕВА Наталья Филипповна
Независимый член наблюдательного совета

Год рождения: 1952.

С 2009 года по настоящее время — заместитель главы муниципального района «Верхневилюйский улус (район)» Республики Саха (Якутия). С 2006 по 2009 год г-жа Гурьева занимала должность начальника управления экономического развития и финансов администрации муниципального района «Верхневилюйский улус (район)» Республики Саха.

Окончила в 1975 году Кемеровский государственный институт культуры, в 1995 году — Хабаровскую академию культуры и искусства, в 2005 году — Институт управления при Президенте Республики Саха (Якутия). Специальность по образованию: экономика и управление социальной сферы, менеджер-экономист, муниципальное управление.

Акциями АК «АЛРОСА» (ОАО) не владеет.

ДЕМЬЯНОВ Иван Кириллович
Член Наблюдательного совета

Родился 5 июня 1942 года в селе Иловка Белгородской области.

С 1995 года по настоящее время является вице-президентом АК «АЛРОСА» (ОАО). В 1964–1984 гг. работал в Мирнинской автобазе треста, объединения «Якуталмаз», был секретарем парткома рудника «Мирный» объединения «Якуталмаз», начальником Мирнинского управления автомобильных дорог объединения «Якуталмаз». В 1984–1991 гг. — заведующий организационным отделом, второй секретарь, первый секретарь Мирнинского горкома КПСС. В 1991–1993 гг. — заместитель начальника отдела по социальным вопросам и быту ПНО «Якуталмаз». В 1993–1995 гг. — директор АК «Алмазы России-Саха» по кадрам и социальным вопросам.

Окончил Вилюйский энергостроительный техникум в 1971 г. по специальности «техник-механик» и Хабаровскую высшую партийную школу в 1982 г..

Доля принадлежащих обыкновенных акций АК «АЛРОСА» (ОАО) — 0,0007 %.

ДЗЮБЕНКО Валерий Викторович
Независимый член Наблюдательного совета

Год рождения: 1956.

С 2008 года по настоящее время — заместитель генерального директора ГУП «Комитет по драгоценным металлам и драгоценным камням Республики Саха (Якутия)». В 2005–2008 годах г-н Дзюбенко занимал должность Начальника планово-экономического отдела Мирнинского горно-обогатительного комбината АК «АЛРОСА» (ЗАО).

Окончил в 1978 году Днепропетровский горный институт по специальности «экономика и организация горной промышленности».

Акциями АК «АЛРОСА» (ОАО) не владеет.

ДУБИНИН Сергей Константинович
Независимый член Наблюдательного совета

Год рождения: 1950.

С 2010 года по настоящее время — Председатель Наблюдательного совета ОАО «Банк ВТБ».

Член Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) с 2009 года. Также в настоящее время является челном Совета директоров ОАО «ФК «ОТКРЫТИЕ», ЗАО «ВТБ Капитал», ЗАО «Холдинг ВТБ Капитал» и ООО «Холдинг ВТБ Капитал Ай Би». С 2008 по 2012 год входил в состав Повета директоров VTB Capital Plc. С 2005 по 2008 год г-н Дубинин являлся членом Правления, финансовым директором ОАО «РАО «ЕЭС России».

Окончил в 1973 году Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова по специальности «экономист, преподаватель политэкономии», доктор экономических наук (1990).

Акциями АК «АЛРОСА» (ОАО) не владеет.

ЕФИМОВ Виктор Петрович
Член Наблюдательного совета (с 6 июля 2012 года первый заместитель Председателя Наблюдательного совета)

Год рождения: 1956.

С 2012 года по настоящее время — Генеральный директор ОАО «Республиканская инвестиционная компания». В 2011–2012 годах занимал должность руководителя Администрации Президента и Правительства Республики Саха (Якутия). С 2007 по 2011 год г-н Ефимов работал министром имущественных отношений Республики Саха (Якутия).

Окончил в 1980 году Якутский государственный университет по специальности «инженер-строитель», в 1990 году — Хабаровскую высшую партийную школу по специальности «политолог», в 1997 году — Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности «экономист-менеджер».

Акциями АК «АЛРОСА» (ОАО) не владеет.

ЗАХАРОВ Дмитрий Петрович
Независимый член Наблюдательного совета

Год рождения: 1962.

С 2008 года по настоящее время — генеральный директор ООО «РИК-Финанс». В 2007–2008 годах г-н Захаров занимал должность заместителя генерального директора ООО «РИК».

Окончил в 1989 году Новосибирский инженерно-строительный институт им. Куйбышева, экономический факультет.

Акциями АК «АЛРОСА» (ОАО) не владеет.

МЕСТНИКОВ Сергей Васильевич
Член Наблюдательного совета

Год рождения: 1981.

С 2012 года по настоящее время — первый заместитель министра имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия). С 2010 по 2012 год г-н Местников работал заместителем руководителя, руководителем Секретариата Председателя Правительства Республики Саха (Якутия). В 2008–2010 годах занимал должность руководителя департамента имущества АПК, ЖКХ, СМИ и социальной сферы Министерства имущественных отношений Республики Саха (Якутия).

Окончил в 2003 году Якутский государственный университет им. М. К. Аммосова по специальности «юриспруденция».

Акциями АК «АЛРОСА» (ОАО) не владеет.

МОРОЗОВ Денис Станиславович
Член Наблюдательного совета

Год рождения: 1973.

С 2011 года по настоящее время — представитель Российской Федерации в совете директоров Европейского Банка реконструкции и развития, исполнительный директор по Российской Федерации, Белоруссии и Таджикистану. Также г-н Морозов является с 2011 года членом совета директоров ОАО «Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций». В 2010 году работал президентом, генеральным директором, председателем правления и членом совета директоров ОАО «Уралкалий». В 2009–2010 годах входил в состав совета директоров ОАО «Объединенная зерновая компания». С 2006 по 2007 год являлся членом совета директоров ОАО «Полюс Золото». В 1999–2008 годах г-н Морозов работал в ОАО «ГМК «Норильский никель», где занимал следующие должности: начальник управления корпоративных структур, начальник управления по работе с инвесторами, руководитель аппарата совета директоров, начальник правового управления, заместитель генерального директора (по корпоративным и правовым вопросам), заместитель генерального директора, член правления, президент, генеральный директор, председатель правления, член совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель».

Окончил в 1993 году экономический факультет по специальности «политическая экономия» и в 1996 году — юридический факультет по специальности «правоведение» Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. В 1999 году окончил Швейцарскую банковскую школу по специальности «коммерческо-банковское дело». Кандидат экономических наук (2000 год). Обучался в США, в Гарвардской школе бизнеса, а затем в Школе международных отношений и государственного управления Колумбийского университета.

Акциями АК «АЛРОСА» (ОАО) не владеет.

ОСИПОВА Нина Антониновна
Член Наблюдательного совета

Год рождения: 1957.

С 2007 года по настоящее время — заместитель министра финансов Республики Саха (Якутия) со статусом заместителя постоянного представителя Республики Саха (Якутия) при Президенте Российской Федерации.

Окончила в 1978 году Московский институт народного хозяйства им. Г. В. Плеханова по специальности «экономика промышленности».

Акциями АК «АЛРОСА» (ОАО) не владеет.

ТИХОНОВ Анатолий Владимирович
Член Наблюдательного совета

Год рождения: 1969.

С 2008 года по настоящее время — член Правления, первый заместитель председателя государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)». С 2003 по 2008 год г-н Тихонов являлся заместителем губернатора Красноярского края — руководителем Постоянного представительства Администрации края при Правительстве Российской Федерации, заместителем председателя Правительства Красноярского края.

Окончил в 1995 году Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова по специальности «правоведение».

Акциями АК «АЛРОСА» (ОАО) не владеет.

УРИНСОН Яков Моисеевич
Член Наблюдательного совета

Год рождения: 1944.

С 2011 года по настоящее время — заместитель председателя правления ОАО «Роснано». В 2008–2011 годах г-н Уринсон занимал должность заместителя генерального директора государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». В 2008 году являлся руководителем проектного центра по завершению реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России», ОАО «Холдинг МРСК». С 2000 по 2008 год работал заместителем председателя правления, руководителем корпоративного центра ОАО «РАО «ЕЭС России».

Окончил в 1966 году Московский институт народного хозяйства им. Г. В. Плеханова по специальности «экономическая кибернетика», кандидат экономических наук (1970 год), доктор экономических наук (1980 год), профессор.

Акциями АК «АЛРОСА» (ОАО) не владеет.

В 2012 году в рамках VII Национальной премии «Директор года — 2012» лауреатами номинации «Председатель совета директоров: вклад в развитие корпоративного управления» признаны Илья Артурович ЮЖАНОВ, председатель Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО), и Сергей Константинович ДУБИНИН, председатель Совета директоров ОАО «Банк ВТБ», член Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО). Премия вручается Ассоциацией независимых директоров (АНД), Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) при партнерстве PwC.

Проведение заседаний (заочных голосований) Наблюдательного совета в 2012 году

В 2012 году состоялось пять заседаний и 10 заочных голосований наблюдательного совета. Всего в 2012 году наблюдательным советом было рассмотрено 210 вопросов.

Среди основных вопросов, рассмотренных наблюдательным советом за отчетный период, необходимо отметить следующие:

  • об утверждении Положения о процедурах внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью АК «АЛРОСА»;
  • о включении кандидатов, предложенных акционерами АК «АЛРОСА», в список кандидатур для голосования по выборам в наблюдательный совет и ревизионную комиссию компании;
  • о созыве годового общего собрания акционеров;
  • о предварительном утверждении годового отчета;
  • рекомендации общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» по распределению прибыли по результатам 2011 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям АК «АЛРОСА» и порядку его выплаты;
  • об аудиторах АК «АЛРОСА» по российским стандартам бухгалтерского учета, а также об аудиторе АК «АЛРОСА» по проведению обязательного аудита консолидированной финансовой отчетности группы «АЛРОСА» в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности по итогам 2012 года;
  • о безвозмездной передаче аэропортового комплекса компании;
  • об участии АК «АЛРОСА» в других организациях, в частности в саморегулируемой организации «Некоммерческое партнерство «ЭнергоАудитЭкспертиза» (г. Москва), в организации «Технологическая платформа Российской Федерации «Твердые полезные ископаемые» (г. Москва), а также в некоммерческом партнерстве «Клуб директоров по науке и инновациям» (г. Москва);
  • о пожертвовании денежных средств на формирование (пополнение) целевого капитала некоммерческих организаций «Фонд управления целевым капиталом Северо-Восточного федерального университета имени М. К. Аммосова» и «Фонд управления целевым капиталом «Развитие Санкт-Петербургского университета»;
  • о пожертвовании денежных средств Федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего профессионального образования «Северный «Арктический» федеральный университет им. М. В. Ломоносова;
  • о разработке порядка применения добровольных механизмов экологической ответственности АК «АЛРОСА», базирующихся на международных стандартах и подлежащих независимой проверке или заверению и о разработке предложения об обязательной регулярной публикации нефинансовых отчетов об устойчивости развития компании, включая экологическую ответственность;
  • об утверждении Положения о вознаграждении членов правления АК «АЛРОСА», а также Положения о вознаграждении Президента АК «АЛРОСА»;
  • о Долгосрочном плане развития АК «АЛРОСА» на 2012–2021 годы;
  • о реализации Программы инновационного развития и технологической модернизации АК «АЛРОСА»;
  • о приоритетных направлениях деятельности: о направлении средств на финансирование фонда целевого капитала Сколковского института науки и технологий;
  • об основных направлениях программы по реализации непрофильных активов;
  • об итогах закупочной деятельности АК «АЛРОСА» (ежеквартально);
  • об избрании Председателя, первого заместителя и заместителя председателя Наблюдательного совета;
  • об утверждении положений о комитетах по стратегическому планированию, аудиту и кадрам и вознаграждениям при Наблюдательном совете;
  • о составах комитетов при Наблюдательном совете;
  • об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Соглашение между Правительством Республики Саха (Якутия) и АК «АЛРОСА» о сотрудничестве в области социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
  • о профильных активах;
  • о численном и персональном составе Правления АК «АЛРОСА»;
  • о системе управления АК «АЛРОСА»;
  • об участии АК «АЛРОСА» в создании (учреждении) автономной некоммерческой организации дошкольного образования;
  • об утверждении Долгосрочного плана развития АК «АЛРОСА» на 2012–2021 годы;
  • об утверждении сводного бюджета АК «АЛРОСА» на 2013 год;
  • об утверждении Концепции сбытовой политики Группы «АЛРОСА» на период 2013–2015 годы;
  • об утверждении Положения о закупках АК «АЛРОСА»;
  • об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

В 2012 году годовое общее собрание акционеров АК «АЛРОСА» приняло решение о выплате вознаграждения за работу в составе наблюдательного совета в течение корпоративного периода (года) с 30 июня 2011 года по 30 июня 2012 года членам Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) — негосударственным служащим, а также не являющимся единоличным исполнительным органом или членами коллегиального исполнительного органа АК «АЛРОСА» (ОАО) в размере, определенном в соответствии с Положением о вознаграждении членов наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО), утвержденном годовым общим собранием акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) 30 июня 2011 года:

  1. Алексееву Геннадию Федоровичу — в размере 990 000 (девятисот девяноста тысяч) рублей.
  2. Дубинину Сергею Константиновичу — в размере 990 000 (девятисот девяноста тысяч) рублей.
  3. Ефимову Виктору Петровичу — в размере 990 000 (девятисот девяноста тысяч) рублей.
  4. Рыбкину Владимиру Борисовичу — в размере 990 000 (девятисот девяноста тысяч) рублей.
  5. Тихонову Анатолию Владимировичу — в размере 1 080 000 (одного миллиона восьмидесяти тысяч) рублей.
  6. Уринсону Якову Моисеевичу — в размере 1 080 000 (одного миллиона восьмидесяти тысяч) рублей.
  7. Южанову Илье Артуровичу — в размере 1 170 000 (одного миллиона ста семидесяти тысяч) рублей.

Общая сумма выплат членам Наблюдательного совета Компании составила 7 290 тыс. руб.

Персональных составов Наблюдательного совета

№ п/п Фамилия, И. О. Участие в корпоративных мероприятиях в 2012 году
всего заседания заочные голосования
1. Алексеев Г. Ф. (до 30.06.2012) 6 3 3
2. Андреев Ф. Б. 14 5 9
3. Ахполов А. А. (до 30.06.2012) 6 3 3
4. Барсуков С. В. 15 5 10
5. Борисов Е. А. (до 30.06.2012) 6 3 3
6. Бородин П. А. (с 30.06.2012) 7 1 6
7. Григорьева Е. В. (до 30.06.2012) 6 3 3
8. Гурьева Н. Ф. (с 30.06.2012) 9 2 7
9. Данчикова Г. И. (до 30.06.2012) 6 3 3
10. Демьянов И. К. 14 5 9
11. Джабраилова Л. К. (до 30.06.2012) 6 3 3
12. Дзюбенко В. В. (с 30.06.2012) 9 2 7
13. Дубинин С. К. 15 5 10
14. Ефимов В. П. 15 5 10
15. Захаров Д. П. (с 30.06.2012) 9 2 7
16. Местников С. В. (с 30.06.2012) 9 2 7
17. Морозов Д. С. (с 30.06.2012) 9 2 7
18. Осипова Н. А. (с 30.06.2012) 8 2 6
19. Рыбкин В. Б. (до 30.06.2012) 6 3 3
20. Тихонов А. В. 15 5 10
21. Уринсон Я. М. 15 5 10
22. Южанов И. А. 15 5 10

Специализированные комитеты при Наблюдательном совете

При Наблюдательном совете действуют три комитета: Комитет по стратегическому планированию, Комитет по аудиту, а также Комитет по кадрам и вознаграждениям.Комитеты проводят предварительное рассмотрение наиболее важных вопросов, связанных с управлением компанией, и выносят свои рекомендации на заседания Наблюдательного совета.

Комитет по стратегическому планированию

Комитет по стратегическому планированию создан решением Наблюдательного совета 20 апреля 2010 года. Комитет способствует повышению эффективности деятельности АК «АЛРОСА» в долгосрочной перспективе. Комитет играет основную роль в определении стратегических целей деятельности компании, разработке приоритетных направлений ее деятельности, выработке рекомендаций по дивидендной, кредитной, инвестиционной, интеграционной политике компании, а также оценке эффективности деятельности компании в долгосрочной перспективе.

Членами комитета могут быть избраны лица, не являющиеся членами Наблюдательного совета. Члены Комитета по стратегическому планированию избраны 6 июля 2012 года.

Состав Комитета по стратегическому планированию (по состоянию на 31 декабря 2012 года):

Председатель комитета — Борисов Егор Афанасьевич;

Члены комитета:

  • Андреев Федор Борисович;
  • Барсуков Сергей Владимирович;
  • Данчикова Галина Иннокентьевна;
  • Ефимов Виктор Петрович;
  • Тихонов Анатолий Владимирович.

В 2012 году состоялось четыре заседания Комитета по стратегическому планированию.

Комитет по аудиту

В целях анализа и поддержания процедур внутреннего контроля, аудита, финансовой отчетности и рисков, связанных с полнотой раскрытия информации, 20 апреля 2010 года создан Комитет по аудиту при Наблюдательном совете. Комитет формируется из членов Наблюдательного совета, обладающих профессиональным опытом в области внутреннего контроля, аудита, финансов, бухгалтерского учета и управления финансовыми институтами.

Члены Комитета по аудиту избраны решением Наблюдательного совета 6 июля 2012 года.

Состав Комитета по аудиту (по состоянию на 31 декабря 2012 года):

Председатель комитета — Дубинин Сергей Константинович;

Члены комитета:

  • Барсуков Сергей Владимирович;
  • Местников Сергей Васильевич;
  • Осипова Нина Антониновна;
  • Тихонов Анатолий Владимирович.

В 2012 году состоялось семь заседаний и четыре заочных голосования Комитета по аудиту.

Комитет по кадрам и вознаграждениям

Комитет по кадрам и вознаграждениям создан решением Наблюдательного совета 20 апреля 2010 года. Комитет способствует привлечению к управлению компанией квалифицированных специалистов и созданию необходимых стимулов для их успешной работы. Комитет формируется из членов Наблюдательного совета, не являющихся должностными лицами компании.

Члены Комитета по кадрам и вознаграждениям избраны 6 июля 2012 года.

Состав Комитета по кадрам и вознаграждениям (по состоянию на 31 декабря 2012 года):

Председатель комитета — Уринсон Яков Моисеевич;

Члены комитета:

  • Бородин Павел Андреевич;
  • Гурьева Наталья Филипповна;
  • Захаров Дмитрий Петрович;
  • Морозов Денис Станиславович.

В 2012 году состоялось два заседания и четыре заочных голосования Комитета по кадрам и вознаграждениям.